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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　行，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　弃权0票审议通过，同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第九届三次董事会审议。

　　在董事会会议表决时，公司董事会 9名成员中 3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他 6名非关联董事以同意 6票，反对 0票，弃权 0票表决通过了该议案。

　　海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经公司第九届三次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9名成员中 3名关联董事均回避表决，其余 6名非关联董事一致同意本项议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

　　法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人销售（不含药品、医疗器械）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；金属工具销售；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；食品销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备销售；金属制品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；日用品销售；机械零件、零部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网设备销售；日用杂品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；第三类医疗器械租赁；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　万元；负债总额为260.54万元；净资产为-159.89万元；2022年度实

　　现营业收入17.85万元；净利润为-36.11万元；资产负债率为258.87%。

　　法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、（二类）、中药饮片、保健品、消毒剂、消毒用品；Ⅲ类：6815注射穿刺器械、6845体外循环及血液处理设

　　备及器具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具；蛋白同化制剂、肽类激素；汽车维护小修、汽车配件；房屋租赁；药品信息咨询服务；药品市场调研。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　元；2022年度实现营业收入入2,371.56万元；净利润为43.06万元；

　　法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批)的，市场主体自主选择经营。（晒醋的生产、销售，餐饮、酒店管理，园林花卉，旅游服务，食品的生产、销售。）

　　（贵阳）高新技术产业研发生产基地1.2.3.4号楼（1）1单元4层2号 法定代表人：丁林洪

　　法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、泛亚电竞官方网站机械设备、仪器仪表、泛亚电竞官方网站零配件及相关技术的进口业务；货物及技术的进出口业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；化工产品及原料、建材产品购销；煤炭贸易；销售（含网络销售）：预包装食品（含冷藏冷冻食品、含酒类）、保健食品、特殊医学用途食品、其他类食品、I

　　类医疗器械、日用百货、消毒用品泛亚电竞官方网站、化妆用品及其他日化产品。） 截止至2022年12月31日，赤天化集团经审计的资产总额为

　　5、贵州赤天化能源有限责任公司（以下简称“赤天化能源公司”） 统一社会信用代码：39M

　　法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售，洗选精煤的销售，煤炭副产品的深加工；销售:矿用设备、化肥、农膜、饲料及添加剂、农业机械、工程机械设备及配件、建材产品、化工产品（除危化品）、矿产品（除专项）、有色金属、沥青（不含危化品）、石油焦；煤炭企业的投资及技术的开发、利用、推广服务。）

　　元；2022年度实现营业收入0.00万元；净利润为-1,961.59万元；资

　　元；2023年1-9月实现营业收入0.00万元；净利润为-296.86万元；资产负债率为126.14%。

　　法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产中西成药；保健品（国家允许生产经营的）；ＩＩ类临床检验分析仪器；卫生用品类产品；日用化学产品制造；销售本企业自产产品；零售预包装食品；软件技术开发及服务；数据处理服务；健康咨询；生产、销售化妆品；中药材种植。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。） 截止至2022年12月31日，圣济堂制药经审计的资产总额为

　　技有限公司（以下简称“圣大公司”）控股子公司，圣大公司被公司根据实质重于形式原则认定为关联法人，上述单位符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　和全资孙公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）签订了《委托经营协议》和《贵州圣济堂制药有限公司股东授权委托书》，上市公司将圣济堂制药的经营管理权、股东权利委托给花秋矿业行使，并由花秋矿业向圣济堂制药委派执行董事及管理团队。上述委托期限：自 2023年 12月 1日起至圣济堂制药股权变更手续办理完毕止。因此，

　　截止本公告日圣济堂制药实际控制权为花秋矿业所有，花秋矿业系圣大公司控股孙公司，根据实质重于形式原则认定为关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　司采购医疗设备约 2,700万元；预计将向利普公司、新亚恒公司、圣济堂制药采购卫生材料、消毒用品约 6,805万元；具体采购数量和金额以最终实际交易情况而定，如全年采购实际发生情况超出本次年度预计金额，公司将及时根据超出金额重新提交董事会或股东大会审议并披露。

　　大型生产设备、厂房、办公楼等位于赤天化集团有使用权的国有土地上，拟续租赤天化集团位于贵州省赤水市土地使用权为 43.3万平方

　　顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，定价公允、结算时间和方式合理，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。