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　　泛亚电竞本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年6月7日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式发出召开第五届董事会第二十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于2023年6月12日召开第五届董事会第二十次会议，本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

　　本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

　　公司拟改选张红亮先生为董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止。改选后，董事会各专门委员会委员成员如下：

　　为进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。本次修订生效后，原《公司章程》废止。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔〕上披露的相关公告。

　　为进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能，更好地发挥董事会专门委员会重要作用泛亚电竞。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《董事会战略委员会工作细则》。

　　为进一步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能，更好地发挥董事会专门委员会重要作用。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《董事会审计委员会工作细则》。

　　06.00 关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案 展，强化董事会决策功能，更好地发挥董事会专门委员会重要作用。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔〕上披露的相关公告。

　　为更好地维护公司、股东和员工的利益，经综合评估、慎重考虑后，依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等有关规定，公司无法满足第三个解锁期的业绩考核要求，决定作废实施公司第二期员工持股计划，与之配套的《公司第二期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。公司后续将择机出售股票，返还员工本金及利息，剩余资金归属于公司，确认资本公积。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔〕上披露的相关公告泛亚电竞。

　　如前述议案获得公司第五届董事会第二十次会议审议通过，依据规则和章程等相关规定，公司董事会将择期召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网〔〕上披露的相关公告。