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　　泛亚电竞一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　四、 公司负责人张建巍、主管会计工作负责人潘心月及会计机构负责人（会计主管人员）陈云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

　　九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

　　公司可能面临的风险因素敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

　　公司2002年成立时地址为南京市秦淮区御道街29号E楼 E-206号；2016年3月16日，地址迁至南京经济技术开发 区恒广路21号；2022年10月17日，因市区地名门牌整顿 ，原门牌（南京市栖霞区恒广路21号）取消，重新编制 更改为南京经济技术开发区恒通大道60号，完成工商变 更登记并换发营业执照。

　　1、报告期内，营业收入下降的主要原因系显示消费市场持续低迷，偏光片业务收入同比下滑所致。

　　2、经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期公司部分客户信用期延长导致的销售商品、提供劳务收到的现金流量减少所致。

　　除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债泛亚电竞、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益

　　根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　随着显示技术的不断更迭，LCD是已成熟商业化的主流显示技术，同时OLED和Mini-LED等新技术逐步渗透，面板行业蓬勃发展。其上游的显示材料作为产业链中高附加值的核心环节之一逐步成为信息产业和材料市场的焦点。经过30年的发展，LCD产业逐步从日本转移到韩国以及中国台湾，目前随着市场竞争加剧，日韩逐步退出，中国大陆凭借产业集群、资金实力、政策支持及行业后发优势快速成长，国内企业的崛起带动LCD产业链快速向大陆转移。据市场调查公司DSCC预测，预计2027年中国显示器出货量基准市场占有率将上升至70%。

　　LCD作为主流的显示面板应用技术，其发展经历了美国引领、日本垄断、韩国和中国台湾赶超，当前中国大陆强势主导中游面板行业。面板产业链上游材料附加价值高但国产化率低，下游终端消费品竞争格局分散，但依托品牌和渠道销售等优势仍具备较强的议价能力，所以上下游利润空间挤占、行业自身高资本开支、厂商竞争格局激烈、产线迭代等特点使得中游面板厂商在以往周期中，处于产业链利润相对承压的环节。目前显示面板行业格局正在改善，中国大陆厂商凭借高世代线、地域成本优势占据主要市场，全球液晶电视面板产业逐步向中国大陆转移，大陆显示面板厂商对于产能的调控能力也将增强。未来全球电视等大尺寸产品趋势持续，也将有助于面板产能的进一步消化。

　　从上游环节来看，偏光片属于LCD产业链上游材料。偏光片主要是将聚乙烯醇膜（PVA）、三醋酸纤维素膜（TAC）、保护膜、离型膜、压敏胶等原材料经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料。上游是基膜等光学材料泛亚电竞，偏光片的主要组成膜层包括：TAC膜(支持层)、PVA膜(偏光层)、AG膜(防眩层)、LR/AR(低反射/不反射层)、PSA(粘着层)、保护层、WVDLC 光学补偿膜，在生产偏光片所需的各膜层中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜层，决定了偏光片的偏振性能、透光率、偏振率、色度等重要的光学指标。

　　根据Omdia，平安证券研究所的报告表明，显示面板是一个千亿美元级大市场。2022年，全球面板市场规模约为1227亿美元，面板出货总量约为35.1亿片，出货总面积约为2.5亿平方米，后续将呈现稳定增长趋势，预计2030年，面板市场规模将达到1487亿美元，面板出货总量约为40.8亿片，出货总面积约为3.3亿平方米。面板行业呈现明显的周期性特征。最近一次面板周期起于2019年末，疫情宅经济拉动需求，面板价格开始上涨；2021年6月份迎来转折点，需求透支，供过于求严重，面板价格开始下跌；2022年年末面板价格跌至谷底，在供给端严格控产后，供需逐渐平衡，价格维持稳定，本轮周期结束。随着面板产业在中国大陆的集中度逐渐提高，面板行业的周期性有望逐渐减弱。

　　根据 CINNO Research 预测，2025年中国大陆地区的偏光片产能将占据全球产能总量的63%，中国大陆偏光片厂商的产能占比提升到58%。

　　公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，其中半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板及生产辅耗材等，主要应用于液晶电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等带有显示屏幕的消费电子产品；特种胶粘材料包括胶带、搭扣、泡棉、保护膜、标签等各类产品，主要应用于工业、轨道交通及汽车行业。报告期内公司聚焦显示行业，半导体显示器件产品的收入占比及利润贡献逐年上升，目前公司已与京东方、彩虹光电、惠科、富士康、华星光电等国内外显示面板制造龙头企业建立了良好的合作关系，产品最终应用于华为、小米、OPPO、VIVO、海信、创维、苹果、三星等知名消费电子品牌商的畅销机型。

　　半导体显示器件是显示面板及其配套组件的重要组成部分，公司该类产品具体可细分为偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板及生产辅耗材等多个品类。

　　偏光片全称为偏振光片，是所有显示屏幕均需使用的关键材料之一，其主要作用是使非偏极光（如自然光）产生偏极化，转变成偏振光，加上液晶分子扭转特性，达到控制光线的通过与否的功能，起到光开关的作用。

　　公司从事的偏光片业务是对偏光片卷材进行后端加工，通过SLT分条、裁断、检验、收取、面取和包装等多道工序，使得偏光片产品的尺寸及光学特性符合客户需求，工艺流程较为复杂。

　　由于偏光片是液晶面板的核心组件之一，其产品质量稳定性将直接影响下游面板制造的生产良率及效率，因此对偏光片的性能和生产精度要求非常苛刻，偏光片加工具有较高的技术门槛。

　　经过多年的生产实践，公司已在偏光片加工领域积累了丰富的生产经验，并在关键生产环节实现技术突破或工艺改进，能够对偏光片产品的裁剪精度、直角度、吸收轴角度和翘曲度误差等指标精准控制，例如直角度误差控制在0.05度以内，吸收轴角度误差控制在0.3度以内，翘曲度误差控制在-8到20毫米之间，公司产品性能保持业内领先水平。

　　目前，公司偏光片产品以矩形偏光片为主，加工能力覆盖11英寸至100英寸各类大小规格型号，产品最终适用于电视、显示器等终端应用，能够满足客户不同的采购需求。

　　功能性器件通常采用模切方式生产，是将一种或多种材料（如光学保护膜、胶带、泡棉、石墨片、橡胶、金属箔片、硅胶等）进行分切、组合，再借助于模具，通过设备的压力作用形成预定规格的零部件，主要应用于智能手机、平板电脑的显示模组及相关配件，可实现粘贴、屏蔽、绝缘、缓冲、防护等特定功能。功能性器件产品对生产环境要求较高，需要在高洁净环境中生产。

　　公司具备高精密、高附加值功能性器件产品的生产能力，该类产品生产工艺复杂、技术精密度要求高，生产门槛、技术壁垒相对较高。公司的功能性器件产品全部为根据客户需求专门定制的非标准零部件。

　　公司的信号连接器产品主要包括整机线束、转接板、同轴线、屏幕测试线、FFC柔性扁平电缆等，能够实现液晶模组与信号控制基板之间的信号传输功能。此外，公司还可根据客户需求设计转接装置，为客户提供全面的屏幕测试解决方案。

　　液晶面板是由液晶玻璃（CELL）、偏光片泛亚电竞、PCB基板、柔性IC、异方向性导电胶膜等材料组成，是液晶电视、智能手机、平板电脑等电子产品显示成像的核心部件。随着公司前次募集资金投资项目“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”的顺利推进，报告期内液晶面板产量可满足客户端需求，并呈稳步递增的良性发展趋势。

　　公司为下游显示面板制造企业提供生产环节所需要用到的部分辅材和耗材，主要产品包括缓冲材、感压纸、光电显示用胶带等。

　　公司的特种胶粘材料主要包括胶带、搭扣、泡棉、保护膜、标签等各类产品，可广泛应用于工业、轨道交通及汽车行业。公司将上述各类特种胶粘材料通过模切工序加工为客户指定的形状，可以满足客户定制化需求。

　　为有效提高生产效率和经济效益，公司高度重视控制成本，具体体现在以下几个方面： （1）通过多业务协同发展有效控制成本

　　公司主营业务在显示行业产业链上不断扩展，多条产品线已实现协同发展，可有效控制成本。

　　在市场拓展方面，公司持续关注显示行业客户的实际业务需求，产品从初期的特种胶粘材料到LCD偏光片、再到OLED功能性器件，均是依托原有的供应链系统拓展业务，最大限度节省了市场开拓成本。在原材料采购方面，公司拥有稳定和良好的采购渠道，随着自身产品品类的不断完善，公司对主要原材料的采购量快速增长，使得自身议价能力不断增强，可降低原材料采购成本；在产能利用方面，公司在同产业链上拓展业务时已经充分考虑了新产品生产线与原有设备的通用化程度，使得产品的单位生产成本随设备产能充分利用而下降。

　　公司生产使用国际先进的全自动生产线，除直接减少人力成本、降低生产能耗外，还能利用其高精度的导向、定位、调整、检测等功能有效提升产品良率。此外，使用自动化设备还可大幅缩短产品生产周期，实现快速交货，加速公司，从而降低流动资金使用成本。

　　公司在生产过程中使用ERP系统和MES系统，能够快速准确的获取和传递生产过程信息，避免因产品规格型号多、制程长而导致的人为统计延迟和错误，促使公司的生产经营活动和各项管理工作达到合理化、规范化、高效化、标准化作业。此外，公司还通过作业成本动因分析，优化作业流程和生产工艺，不断加强对重要增值作业的全方位管理，减少非增值作业环节，以精益成本管理为目标，实现资源的有效配置。

　　公司的研发与市场深度融合，在充分了解客户需求的基础上，研发团队在新产品开发初期即进行价值分析判断，将成本控制理念贯穿研发全过程，从新产品的设计、工艺、原材料等各个环节入手，充分论证其生产成本、采购成本、能源消耗等是否达到最优方案，确保新产品在投产后能够实现降本增效的目标。

　　公司产品主要应用于显示面板制造领域，产品质量稳定性将直接影响下游显示面板生产良率，以及终端消费电子产品的性能，因此客户对公司产品质量有极高的要求，将产品质量稳定性作为筛选合格供应商的关键指标。公司为确保自身产品质量始终符合客户要求，在生产经营中严把质量关，通过了《质量管理体系（GB/T 19001-2016/ISO9001:2015）》《环境管理体系（GB/T 24001-2016/ISO14001:2015）》《汽车行业质量管理体系（IATF16949：2016）》等多个质量体系认证，并建立了《来料检验程序》《产品、环境监视和测量控制程序》《过程检验规范》《制程管制规范》《出荷检查规范》《出货检验程序》《不合格品控制程序》《顾客满意度调查控制程序》等多个科学的过程控制规范，将质量控制贯穿生产经营全过程。

　　公司的质量控制管理行之有效，各个部门职责明确，品质部负责对原材料进行检验，确保原材料品质能够满足规定的要求；生产部负责对产品生产过程中的质量控制节点进行实时监查，发现异常须立即排查解决，使生产过程始终处于受控状态；营销部负责产品售后质量跟踪，根据产品的最终使用效果和客户反馈情况建立产品质量档案。

　　凭借稳定的产品质量，公司现已进入多家显示行业龙头企业的合格供应商名录，为今后拓展业务、长久发展打下了坚实的基础。

　　公司是国家高新技术企业，自成立以来始终致力于围绕核心业务进行技术研发，日益构建了完备的研发体系，形成了良好的研发机制。截至报告期末，公司拥有技术研发人员68名，技术骨干均具有多年相关行业从业经历，具备丰富的工艺设计及研发经验。公司研发部门负责对现有产品及孵化产品进行持续的技术改良和技术攻关，为公司现有业务提供了强有力的技术支持，并为公司未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。此外，公司重视对核心技术的保护，截至报告期末共获得76项实用新型专利，3项发明专利，并有11项发明专利和20项实用新型专利申请已获得受理。

　　公司的技术研发风格较为务实，服务于市场和产品，以满足客户需求为导向，以提升企业经济效益为目标，通过持续技术研发与改良，能够有效提升产品良率和生产效率，为报告期内实现业绩稳步增长夯实基础。

　　公司秉承“科学发展、客户至上、合作共赢”的经营理念面向市场开拓业务，经过多年潜心耕耘，现已积累了大量的优质客户资源。

　　公司的直接客户主要为显示面板制造商，其中包括京东方、华星光电、惠科、彩虹光电、富士康等一大批显示行业龙头企业；最终客户以消费电子品牌商为主，其中包括华为、小米、OPPO、VIVO、海信、创维、苹果、三星等众多国际知名品牌。由于上述显示面板制造商和消费电子品牌商对进入其全球采购链的供应商的认定极为严苛，会全面考察产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等各重要方面，认定流程较长，供应商转换成本较高，因此除非供应商基本面发生重大不利变化，一般不会轻易更换，这也使得公司现有的优质客户资源十分稳定。

　　公司在长期的经营发展中积累了丰富的研发、生产、品质等应急处理经验及快速响应能力，为公司更好的服务客户奠定了基础。在人员方面，公司拥有一支专业素质高、技术能力强的客户服务团队，具备丰富产品开发、供应链开发及生产管理经验，能够根据客户的需求或问题在较短时间内进行反馈，提供最佳的解决方案，提升了客户满意度。在产品开发方面，公司已建立了多部门联动快速响应机制，能够做到2小时给出产品应对方案，24小时给出产品改善方案，48小时内将改善样品送达到客户端。在生产管理方面，公司将自动化生产纳入产品开发环节，依托先进的生产设备，实现自动化生产，满足大批量生产的条件，可根据客户的提出的需求，快速将产品样品进行批量化生产，当客户订单数量或者其他需求发生变更时，能够快速匹配资源，调整生产计划，在满足产品品质的前提下给客户提供优质的服务。为了能更加快速的响应客户需求，公司已在南京、咸阳、成都等地的主要客户周边投资建厂，以满足客户“属地配套”的需求。

　　公司拥有一支务实干练且具有相同价值观的管理团队，管理人员均具有丰富的行业经验和前瞻性的视野，对行业发展动态掌握及时、准确，能够敏锐地把握市场机遇。管理团队认同公司的企业文化，经营理念一致，专业优势互补，职责分工明确，具有极强的凝聚力和执行力。另外，公司通过建立涵盖研发、采购、生产、销售等全方位的标准化、目标化的业务流程规范管理，提升运营效率，能够有效的调动员工的积极性和创造性。

　　报告期内，公司管理层围绕董事会制定的战略目标和年度经营计划，以创新为基础，以市场需求为导向，组织协调员工团队作战，为公司持续、稳健发展奠定良好基础，持续推动研发、生产、销售、管理等多维度提升。强化品质管理，加大人才培养力度，提升运营效率，开展主要工作如下：

　　报告期内，随着公司前次募集资金投资项目“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”的稳步推进，公司在丰富产品种类、优化产品结构的同时，进一步满足了现有客户的差异化产品需求并扩大客户群体，全面提升了公司竞争力及行业影响力。

　　报告期内，公司在生产过程管理方面实施了多项管控手段，使用国际先进的全自动生产线，除直接减少人力成本、降低生产能耗外，还能利用其高精度的导向、定位、调整、检测等功能有效提升产品良率，对产品的生产过程、质量进行全程监控，保证产品的优良品质。

　　公司研发部门负责对现有产品及孵化产品进行持续的技术改良和技术攻关，为公司现有业务提供了强有力的技术支持，并为公司未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。此外，公司重视对核心技术的保护，截至报告期末共获得76项实用新型专利，3项发明专利，并有11项发明专利和20项实用新型专利申请已获得受理。

　　在明晰职责、完善制度、优化流程的基础上，不断健全和完善内控管理，加强全流程风险控制措施，促进公司内部管理规范有序。报告期内，公司通过梳理流程、开展内部审计、开展培训引导、工作效率分析等手段，进一步优化经营管理模式，增强公司在资源整合、业务协同、融资、风控及综合管理方面的功能作用，提升公司业务发展能力和空间。

　　根据业务发展的需要调整优化内部人才结构与培养策略，重点关注关键业务条线人才队伍的建设。公司通过对人员绩效结果、核心能力、潜能、客户评价等多维度的综合评估，建立关键业务条线人才储备，提供有针对性的培养计划等，从而保证整体人才能力的向上与良性发展，推动人才的开发与留任，继而实现支持业务稳定发展、提升业务交付品质。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　公司于2023年5月16日召开了第二届董事会第四次会议、2023年6月13日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟投资建设光掩膜版制造项目的议案》，同意公司投资建设主要生产45-28nm成熟制程的半导体光掩膜版制造项目。项目目前处于筹备阶段，公司已成立全资子公司宁波冠石半导体有限公司作为项目公司，未来公司将结合总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设并投产。具体内容详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站（）发布的《南京冠石科技股份有限公司关于拟投资建设光掩膜版制造项目的公告》（公告编号：2023-022）。

　　公司于 2023年5月31日分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站（）发布的相关公告。

　　公司于2023年8月15日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于2023年8月16日在上海证券交易所网站（）发布的相关公告。

　　公司于2023年8月23日收到上交所出具的《关于受理南京冠石科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕609号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核，具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（）发布的《南京冠石科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-053）。

　　1、核心技术和关键设备的风险：半导体光掩膜版属于技术密集型产业，目前核心技术主要受国际先进厂商所掌握，进入该行业的技术、经验门槛较高，存在相关技术水平未达到产业化要求的风险，且大部分关键设备需要进口，设备交付时间18-48个月不等。存在关键设备无法按时、按计划进口的风险。

　　2、经济效益无法达到预期的风险：本次拟投资项目建设周期较长，在项目建设过程中和项目完成后存在因政策变化、技术进步、市场波动等因素导致项目不能按期完工或投资收益未达预期的风险。

　　3、新增资产折旧摊销导致利润下滑的风险：本次拟投资项目计划总投资约为160,994.66万元，项目建成后相应折旧、摊销将有明显增加，项目在达产前或者建成后实际收益大幅低于预期时，公司将面临因新增资产折旧摊销增加而导致利润下滑的风险。

　　4、资金来源及财务风险：本次拟投资项目的投资资金来源包括但不限于自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式，公司能否及时筹措到项目建设所需资金存在一定风险。此外，考虑到本次募投项目投资规模大，随着项目持续投入，公司的银行融资需求或将不断上升，进而推高公司的资产规模、资产负债率和利息支出，对公司现金流管理造成压力。

　　5、市场环境变化风险：我国光掩膜版行业受宏观经济、市场供需状况、技术封锁、国际贸易争端等因素的叠加影响，其市场环境会出现一定的波动，若相关行业市场环境恶化，会对公司本次拟投资项目产生一定不利影响。

　　6、产业政策变化风险：光掩膜版作为半导体产业的上游核心材料，属于国家重点扶持和发展的战略性新兴产业。未来，如果因相关产业政策发生调整，将会对公司的经营业绩带来一定的影响。

　　7、再融资方案的不确定风险：公司2023年度向特定对象发行股票相关事项的生效尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。能否获得批准，以及获得批准的时间存在不确定性。

　　截至本报告披露日，公司光掩膜版制造项目已按期支付全部土地价款，并取得不动产权证书，项目立项、环评、能评均已取得批复文件，同时部分关键设备PO订单已签署完成，项目进度按计划有序推进中。

　　研发费用变动原因说明：主要系本期研发领用材料减少及研发人员薪酬下降所致。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期京东方及下属企业客户信用期延长导致的销售商品、提供劳务收到的现金流量减少所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回理财产品投资收到的现金同比增加，及购建固定资产投资减少所致。

　　2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

　　注2：交易性金融资产本期期末数较上期期末数增加：主要系本期末使用暂时闲置资金投资理财产品较上期末增加所致。

　　注3:应收款项融资本期期末数较上期期末数减少：主要系部分银行承兑汇票到期承兑所致。

　　注4：其他应收款本期期末数较上期期末数增加：主要系本期将部分偏光片业务由上期的贸易模式调整为视同代理业务模式所致。

　　注5：其他流动资产本期期末数较上期期末数增加：主要系本期预缴企业所得税增加所致。

　　注6：短期借款本期期末数较上期期末数增加：主要系本期增加较多银行借款以确保现有业务的所致。

　　注7：应付票据本期期末数较上期期末数减少：主要系上期末部分应付票据本期到期兑付所致。

　　注8：应付账款本期期末数较上期期末数减少：主要系本期将部分偏光片业务由上期的贸易模式调整为视同代理业务模式所致。

　　注10：应付职工薪酬本期期末数较上期期末数减少：主要系上期末计提的年终奖金本期支付所致。

　　注11：应交税费本期期末数较上期期末数减少：主要系本期末应交企业所得税减少所致。

　　注12：其他应付款本期期末数较上期期末数增加：主要系本期将部分偏光片业务由上期的贸易模式调整为视同代理业务模式所致。

　　注13：一年内到期的非流动负债本期期末数较上期期末数增加：主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

　　注14：其他流动负债本期期末数较上期期末数增加：主要系本期末合同负债增加，对应的待转销项税增加所致。

　　注15：长期借款本期期末数较上期期末数增加：主要系本期新增银行长期借款所致。

　　公司于2023年5月16日召开了第二届董事会第四次会议、2023年6月13日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟投资建设光掩膜版制造项目的议案》，同意公司投资建设主要生产45-28nm成熟制程的半导体光掩膜版制造项目。项目目前处于筹备阶段，公司成立全资子公司宁波冠石半导体有限公司作为项目公司，未来公司将结合总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设并投产。具体内容详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站（）发布的《南京冠石科技股份有限公司关于拟投资建设光掩膜版制造项目的公告》（公告编号：2023-022）。

　　截至本报告披露日，公司光掩膜版制造项目已按期支付全部土地价款，并取得不动产权证书，项目立项、环评、能评均已取得批复文件，同时部分关键设备PO订单已签署完成，项目进度按计划有序推进中。

　　公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内，

　　公司及全资子公司在任意时点余额不超过人民币1亿元的额度范围内开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务。2022年度实际交易规模为449万美元，

　　公司2022年度股东大会及公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在任意时点余额

　　（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币15亿元的额度范围内开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，期限为自2022年年度股东

　　大会审议通过之日起12个月。本报告期内实际交易规模为450万美元，为货币互换交易业务。

　　具体情况详见公 司在上海证券交 易所网站 （）披露的《南京冠石科技股份有 限公司 2022年年 度股东大会决议 公告》（公告编号： 2023-040）

　　审议通过了以下议案： 1、关于《公司 2022年度董事会工作报 告》的议案 2、关于《公司 2022年度监事会工作报 告》的议案 3、关于《公司 2022年年度报告及其摘 要》的议案 4、关于《公司2022年度财务决算报告》 的议案 5、关于《公司2023年度财务预算报告》 的议案 6、关于《公司2022年度利润分配方案》 的议案 7、关于公司董事、监事、高级管理人员

　　2022年度薪酬的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于拟投资建设光掩膜版制造项目的 议案 10、关于2023年度向金融机构申请综合 授信额度的议案 11、关于2023年度公司为子公司提供担 保额度的议案 12、关于为子公司提供信用担保的议案 13、关于开展金融衍生品交易业务的议 案

　　四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用

　　(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

　　报告期内，公司及下属子公司的生产经营活动符合环境保护相关法规，未发生环保事故，不存在因环保问题被有关部门处罚的情形，不存在被调查的情况，不构成重大违法行为。

　　报告期内，公司主要投资、建设项目均已履行备案程序，并通过当地环保部门的环评审批泛亚电竞，符合国家和地方产业政策和环境保护的相关规定。

　　公司自成立以来，一直充分关注环境保护问题，以将公司打造成为“环境友好型企业”为目标，将环保治理提高到与经济效益同等的地位加以严格实施。公司制定并实施了《环境保护管理制度》《固体废弃物分类回收管理规定》《节约水电气管理规范》等规章制度，对可能造成环境污染的各个生产环节进行严格监控，力求将对生态环境的不利影响降到最小。此外，公司还通过了ISO14001:2015环境管理体系认证。

　　报告期内，公司实施各类节能优化工作，努力实现减少碳排放，积极开展实施1.365MWp屋顶分布式光伏发电项目，优化公司电力结构，在降本增效同时，认真落实节能减排工作。根据设计方案，本项目的实施能够帮助公司25年节约标准煤12674吨，减排二氧化碳34947吨，减排二氧化硫8.31吨。

　　自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份；在公司股票上市后六个月内如公司股票连续二 十个交易日的收盘价均低于发行价（如本次发行上市后有除权、除 息行为，则为按照相应比例进行除权、除息调整后的发行价，下同）， 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上 述锁定期自动延长六个月，上述股份锁定承诺不因职务变更、离职 而终止；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；锁 定期满后，若本人仍担任公司的董事，在职期间每年转让的股份不 超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所 持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的 任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述锁定承诺。 本人不会从事将持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖 出后六个月内买入的行为，否则由此所得收益归公司所有。 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相 关法律法规和规范性文件为准。 在锁定期满后，本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及上海证券交

　　承诺时间： 2020-04-02 承诺期限： 2024-08-12 / 长期

　　易所业务规则的相关规定，并履行必要的备案、信息披露程序。 若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本人同意根 据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期满后按中国证券 监督管理委员会和证券交易所的有关规定执行。

　　自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部 分股份。本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转 让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半 年内不转让本人所持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，在 本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述锁 定承诺。 所持股票在锁定期满后两年减持的，其减持价格不低于发行价（如 本次发行上市后有除权、除息行为，则为按照相应比例进行除权、 除息调整后的发行价，下同）；公司上市后六个月内如公司股票连 续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收 盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长六个月。 本人不会从事将持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖 出后六个月内买入的行为，否则由此所得收益归公司所有。 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相 关法律法规和规范性文件为准。 在锁定期满后，本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及上海证券交 易所业务规则的相关规定，并履行必要的备案、信息披露程序。 本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。若上述锁定期 与证券监管机构的最新监管要求不相符，本人同意根据监管机构的 最新监管意见进行相应调整，锁定期满后按中国证券监督管理委员 会和证券交易所的有关规定执行。

　　承诺时间： 2021-03-05 承诺期限： 2024-08-12 / 长期

　　自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该 部分股份。

　　相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相 关法律法规和规范性文件为准。 在锁定期满后，本企业在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及上海证 券交易所业务规则的相关规定，并履行必要的备案、信息披露程序。 若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意 根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期满后按中国证 券监督管理委员会和证券交易所的有关规定执行。

　　自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企 业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部 分股份。 相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相 关法律法规和规范性文件为准。 在锁定期满后，本企业在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及上海证 券交易所业务规则的相关规定，并履行必要的备案、信息披露程序。 若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意 根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期满后按中国证 券监督管理委员会和证券交易所的有关规定执行。

　　承诺时间： 2020-04-10 承诺期限： 2022-08-12 / 长期

　　自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人 持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分 股份。本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让 的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年 内不转让本人所持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，在本 人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述锁定 承诺。 所持股票在锁定期满后两年减持的，其减持价格不低于发行价（如 本次发行上市后有除权、除息行为，则为按照相应比例进行除权、 除息调整后的发行价，下同）；公司上市后六个月内如公司股票连

　　承诺时间： 2020-04-02 承诺期限： 2022-08-12 / 长期